Заработок на арбитраже криптовалюты инструкция

Что такое арбитраж криптовалют?

Арбитраж криптовалют — вид заработка на покупке и продаже цифровых монет (биткоин, эфир, лайткоин и другие проекты). В отличие от обычной биржевой (она же спотовая) торговли, после покупки мы не ждем, пока актив подорожает, чтобы его продать с выгодой для себя.

Более того, готовые связки и тайные знания об их структуре продаются за сотни тысяч рублей. Кто подписан на крипто паблики, напишите в комментариях, часто ли вам пишут боты с предложением купить связку или войти в приватный канал с таковыми.

В этой статье вы найдете:

— С чего начать арбитраж?

— Стратегии заработка

— Преимущества арбитража криптовалют

— Арбитраж — это законно? 115 фз

— Что необходимо для арбитража?

— ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ P2P АРБИТРАЖА

Как начать?

Для арбитража трейдеру необходимо создать и настроить аккаунты на всех платформах, где он планирует зарабатывать. В процессе торговли нужно
искать монеты, курс которых отличается на разных биржах или в разных
парах.

ByBit — зарегистрируйся сейчас и забери 30$ после верификации и пополнении счета. Если регистрируетесь через приложение, то вводите код OMWKMG — чтобы получить $ на старте и уменьшенную комиссию.
Huobi — процесс регистрации также довольно прост, поэтому пройдите его и сделайте все необходимое. Комиссия за обмен также довольно низкая.Она предлагает ежедневные аирдропы 100 000 USDT, шанс выиграть из призового фонда в 50 BTC ежемесячно и безопасный пассивный доход с помощью продуктов Huobi Earn с 40%+ APY. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить приветственный бонус в размере 5672 USDT для новичков!

BINANCE — Регистрируйся на Binance по ссылке сейчас и забери 15$ на свой кошелек.

Желательно прямо сейчас это сделать, дабы не упустить самое основное с чего начать.Нажимай и регистрируйся в приложении, это займет 5 минут и продолжай читать дальше статью!

Стратегии заработка

Как уже мы поняли арбитраж — это процесс покупки и продажи активов с целью получения прибыли от разницы в цене. Существует множество стратегий, которые могут помочь вам заработать в арбитраже, давайте их рассмотрим!

Стратегия 1: Триангуляция цен

Стратегия 2: Арбитраж между биржами

Стратегия 3: Арбитраж между рынками

Стратегия 4: Арбитраж между валютами

Как найти арбитраж криптовалют? Вам придется либо сидеть у экрана и следить за котировками, либо изучить программирование для работы с API на нескольких биржах, чтобы устанавливать оповещения или программировать алгоритмы для автоматического исполнения заявок при выявлении расхождений в ценах.

Вот схема арбитража криптовалют, демонстрирующая как стратегия кросс-валютного арбитража работает на практике:

В этом гипотетическом случае торговли операция арбитража начинается с конвертации 1,000 BTC на 138,23611 LTC. Эти 138,23611 LTC обмениваются на 54,66665 ETH по курсу 2,52871 LTC/ETH, которые в свою очередь обмениваются на BTC по курсу 0.01894 BTC/ETH. В результате операций получается 1,03539 BTC, то есть прибыль в результате операций составляет 0,03539 BTC.

Это пример треугольного арбитража, одной из самых сложных трейдинговых стратегий крипто арбитража. Традиционная стратегия, как заработать на разнице курсов криптовалюты на двух биржах, намного проще.

Преимущества арбитража криптовалют

1. Возможность заработка на разнице в ценах

2. Быстрота сделок

3. Возможность диверсификации портфеля

4. Низкие комиссии

Арбитраж — это законно?

Я слышал много вопросов от новичков о законности арбитража, и хорошо, что такие вопросы вообще задают! Потому что для большинства «менторов» в арбитраже блокировка по 115 ФЗ вовсе не кажется проблемой. Они регистрируют на дропов кучи карт и вешают ответственность за свои действия на их плечи.
Стоп.
Кто такие дропы? Это люди, которые готовы предоставлять свои аккаунты на биржах и банковские карты за процент от прибыли. И каково было моё удивление, когда я проверил спрос на такую сомнительную «должность». Ребята, в каждой стране СНГ вы без проблем найдёте такого ходока, тематические чаты разрываются от желания зарабатывать просто снимая деньги с карты. Однако, здесь есть подводные камни, о которых я говорил выше. Повторюсь: у каждого человека при определённой сумме в руках заканчивается совесть.

Вернёмся к 115 ФЗ. Это закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дело в том, что этот закон — это клеймо на вашей истории взаимоотношений с банковской системой. Но не все это понимают. В целом, блокировки снимаются. Насколько трудно и долго зависит от банка и от того, как вы будете обосновывать свой доход. Но они снимаются. Другой вопрос, что это клеймо останется с вами, и другие банки, продуктами которых вы захотите воспользоваться о нём тоже будут знать. Поэтому блокировать допускать просто нельзя. И это возможно.

Для банка важно понимать «экономическую целесообразность ваших действий» (цитата человека, входящего в руководство высшего звена одного из российских банков, с которым удалось пообщаться лично). Эту целесообразность вы можете показать с помощью документов, подтверждающих сколько вы на биржу средств завели и сколько вывели, и каким образом вы увеличили их количество. Тут вам помогут скриншоты с бирж, не стоит этого бояться, налоговая и банки уже давно знают о крипте и пусть и небольшими шагами, но всё же двигаются в сторону её регулирования. Поэтому даже скриншоты с бирж подойдёт в качестве доказательства.

Что необходимо для арбитража?

1. Аккаунт с пройденной KYC-процедурой. KYC (от англ. “know your customer” – знай своего покупателя/клиента) – набор процедур, позволяющих бирже идентифицировать пользователя. Идентификация нужна для доступа к P2P- площадке, увеличения лимитов на ввод/вывод, возможности использовать банковские карты, доступа к различным кошелькам на бирже и тд.;

2. Криптовалютный кошелек. Нужен для хранения и переводов крипты;

3. Банковская карта страны проживания. Потребуется для покупки крипты и вывода фиата.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ P2P АРБИТРАЖА

+Безопасность платежей за счет эскроу-поддержки и гарантий бирж;

+Низкие комиссии или их отсутствие;

+Большое количество способов оплаты;

+Низкий порог входа (для ощутимых результатов понадобится капитал от $1000);

+Практически неограниченные возможности для заработка.

-Зависимость от сервисов или контрагентов;

-Вероятность наткнуться на мошенников;

-Риски блокировки карт, аккаунтов, взлома бирж и тд.;

-Не до конца определенный правовой статус в некоторых юрисдикциях, который может резко измениться в негативную для трейдера сторону;

-Для высоких заработков нужен крупный капитал и налаженная система работы.

Покупаем криптовалюту через p2p биржу ByBit, зарегистрируйте по ссылке и получи 30$ после верификации. Ссылка на ByBit. Если регистрируетесь через приложение, то вводите код OMWKMG — чтобы получить $ на старте и уменьшенную комиссию.

Весь материал относится в ознакомительном формате, к действиям никого не подталкивает!

Время на прочтение
10 мин

Количество просмотров 432K

Всем привет, на связи MediaMetriqa, и сегодня мы поговорим о, наверное, самой хайповой теме в крипте в последние месяцы. Арбитраж.

Это что-то настолько сакральное и непонятное, что в интернете стоящая информация практически отсутствует, а на своих прогревах-интервью с известными блогерами арбитражники настолько скользко отвечают на вопросы, что кажется, что за этой нишей не стоит вовсе ничего.

Весь их посыл — знания не нужны, опыт не нужен, начальный капитал небольшой, зарабатывать могут все.

Более того, готовые связки и тайные знания об их структуре продаются за сотни тысяч рублей. Кто подписан на крипто паблики, напишите в комментариях, часто ли вам пишут боты с предложением купить связку или войти в приватный канал с таковыми.

Сегодня мы займёмся распаковкой данной ниши. Посмотрим, что находится внутри этих самых курсов и «продуктов» тех, кто называют себя лидерами этого рынка, объясним, что такое P2P-арбитраж, откуда образуется разница ценности активов, какие существуют подводные камни со стороны банков, налоговой и государства, из чего состоит рабочая связка и многое другое, о чём арбитражники в своих прогревах молчат. Мы не будем показывать готовые связки, как это делают многие для привлечения трафика, всё равно сейчас без понимания процесса они вряд ли вам помогут, но дадим полную схему по их поиску и торговле. А вы, в свою очередь, получите, как принято говорить, удочку, а не рыбу. Поехали!

Статья немаленькая, поэтому вот вам оглавление для навигации:

1. Как появился арбитраж криптовалют?

2. Что же такое арбитраж?

3. P2P-арбитраж крипты.

4. Виды арбитража криптовалют.

5. Структура арбитражной связки и алгоритм действий.

6. Международный арбитраж. Полный круг.

7. Как реализовать связку?

8. Анализ рисков. Арбитраж — это законно?

9. Выводы.

1. Как появился арбитраж криптовалют?

Предложение и спрос вещи непостоянные. Особенно, если вокруг реализуется много глобальных изменений, царит тяжелая макроэкономическая обстановка, повышают ставки, Европа замерзает, происходят сбои логистических цепочек и цепочек следования капитала, а авторитетные экономисты и исследовательские центры предрекают глубокую рецессию.

В такой ситуации рынки «штормит», и образуется разница в цене на активы. Те активы, которые «легко передвигаются» в таких условиях, и будут интересны людям, зарабатывающим на арбитраже.

Какой актив сейчас можно без проблем передать из любой страны мира, хоть, в Иран, хоть, в Венесуэлу, хоть, в Россию? Правильно, криптовалюту. Если раньше в условиях нестабильной экономической обстановки люди, «знающие выходы» делали капиталы на обмене валюты, то сейчас, от фиатной валюты идёт массовый отказ. Пользователи устали от огромных комиссий за SWIFT-переводы и ощущения постоянного волнения, потому что, пока твой перевод в пути, деньги не в безопасности. Меня поймут те, кто совершают большое количество переводов за рубеж.

С криптовалютой всё гораздо проще. Никаких вам проверок, справок, подтверждений доходов, нажал кнопку, подписал транзакцию — средства переведены. И это касается не только россиян с нашим пресловутым Тинькоффом и его новыми «приколами». Крупнейший американский банк Bank of America после крупного исследования крипторынка заявил, что 90% людей будут покупать крипту во время спада, а Boston Consulting Group вообще считает, что к 2030 году криптовалютами будет пользоваться более одного миллиарда людей.

Арбитраж существовал и до наступившего кризиса. Разница в цене активов образуется не только из-за экономической нестабильности, на неё влияет множество других параметров, о которых мы поговорим в статье. Этот вид заработка не был так популярен ввиду низкой осведомлённости населения о криптовалютах. Справедливости ради, даже сейчас большинство даже успешно торгующих арбитражников не являются экспертами в крипте. Кто-то начинает зарабатывать, даже толком не разобравшись, как выставлять ордера на Binance. Но мы не сторонники такого подхода, поэтому присаживайтесь поудобней, мы начинаем.

2. Что же такое арбитраж?

Арбитраж крипты, траффика, услуг. Он окружает нас везде. И в финансовом мире, и в крипто, и в бизнесе, и даже в повседневной жизни.

Реальная история. Во время пика ковидных ограничений мой хороший знакомый открыл агентство по оказанию репетиторских услуг. Он увидел разницу, о которой мы говорили выше. Один академический час репетитора по английскому языку с компетенциями для подготовки к IELS в это время в Кыргызстане стоил 500 рублей, теперь вспомните, сколько отдавали вы тогда за занятие в Москве, вряд ли меньше 1000. Интересно то, что реклама для такого агентства не понадобилась, всё разлетелось по сарафанному радио. Преподавателей не хватало, они были довольны потоком клиентов, а клиентов было действительно много.

Не так важна концовка этой истории, как её главная мысль — арбитраж — это не просто «купи дешевле, продай дороже», это — образ мышления, направленный на оценку ценности актива и спроса на него.

Мобильность криптовалют является не единственной причиной того, что арбитражить ей приятней всего. На фондовом рынке между различными биржами тоже есть спред, но из-за большого объёма рынка и правил, установленных регуляторами (например, на Московской бирже режим расчёта Т+2, это значит, что акцию вы покупаете сейчас, а расчёты по данной сделке произойдут через 2 рабочих дня) торговать разницу в стоимости активов невозможно.

Арбитраж криптовалюты — это несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных биржах или на разных рынках одной и той же платформы. Простыми словами — это покупка актива на бирже, где на него спрос (соответственно и цена) ниже, а продажа там, где выше.

3. P2P-арбитраж крипты?

P2P (от англ. peer-to-peer, person-to-person — от человека к человеку, от равного к равному) — это денежные переводы от одного человека напрямую к другому.

P2P площадки — это места, где два человека соединяются между собой. Один из них хочет продать крипту за фиат, а другой — купить, и наоборот. Все как на обычных обменниках и биржах, но прелесть в том, что на обменниках вы — клиент. А вот на P2P площадке, вы становитесь тем самым обменником, к которому приходят клиенты. В чем прикол, спросите вы? Суть в том, что площадки построены таким образом, что можно создавать свои объявления на покупку/продажу. Создавая свои объявления, вы, соответственно, в праве выставлять свой курс и свои условия проведения сделки.

P2P-транзакции несут и определенные риски – ввиду отсутствия третьей стороны, выступающей посредником в сделке. Этот риск закрывается эскроу-сервисами. Это алгоритмы, которые позволяют заблокировать средства и перевести их только после того, как обе стороны выполнят условия сделки. P2P-транзакции нужно завершить в течение определенного срока: если любая из сторон не сможет выполнить условия сделки, криптовалюту или фиатные средства вернут обратно на кошелек.

Ещё немного определений для того, чтобы дальше было всё понятно.

Стакан P2P — таблица лимитных заявок на покупку и продажу конкретных криптовалют. Каждая заявка содержит цену и количество токенов на покупку и продажу.

Спред — разница курса между ценой покупки и ценой продажи.

Депозит — это капитал, которым вы перегоняете.

Объявление (ордер) — заявка на покупку или продажу криптовалюты. Также объявлениями называют уже опубликованные заявки, которые вы можете увидеть, если перейдете в раздел P2P-торговли.

4. Виды арбитража?

Внутрибиржевой арбитраж — это перепродажа крипты внутри одной биржи . Как пишет в своём гайде (кхм…за 14.999 рублей) один из рассмотренных нами «инфоцыган»:

Действительно, просто, согласитесь? А главное — понятно. Прочитав подобное определение возникает лишь один логичный вопрос. Ладно мы приобрели множество подобных материалов для исследования и анализа ниши, но, ведь люди платят за это деньги в расчёте на то, что материал научит их зарабатывать, а в «материале» вот это:

Ну, спасибо, как раз этих знаний и не хватало.

Внутрибиржевой арбитраж возможен благодаря наличию на бирже нескольких рынков, а также ввиду того, что существуют менее доступные способы покупки криптовалюты,. Например, вы можете пополнить криптобиржу в рублях (если это возможно, Binance, например, запретил), купить на спотовом рынке USDT, а продать его через P2P по курсу, который, как правило, выше, чем на споте.

Межбиржевой арбитраж — это покупка крипты на одной бирже, на которой актив дешевле, и продажа на площадке, где актив торгуется дороже. Образуется эта разница из-за разной ликвидности торгов. На больших платформах много пользователей, торги идут активно, поэтому котировки всегда рыночные, а на мелких биржах ликвидность низкая, поэтому курсы на них могут отставать от рынка.

Международный арбитраж — это перепродажа активов между биржами разных стран. На международном рынке сейчас наиболее выгодно заниматься арбитражем из-за сложившейся в мире политической и экономической обстановки.

Например, вы можете покупать доллар в приложениях для инвестиций российских банков, отправлять с помощью Золотой короны или другого сервиса эти доллары в другую страну, там на них покупать USDT, перекидывать их обратно в РФ и продавать за рубли.

Это лишь пример, более подробный алгоритм и тонкости будут в следующем разделе.

5. Структура арбитражной связки и алгоритм действий.

Итак, чтобы составить полноценную структуру простейшей связки, необходимо полностью понимать алгоритм, по которому вам придётся действовать (имею в виду — завести средства, купить крипту, перевести крипту и т.д.), а для того, чтобы считать эту связку в дальнейшем, следует понимать где и какие комиссии с вас возьмут.

Алгоритм действий в простейшей связке.

Только чётко понимая, что происходит с деньгами во время реализации связки, вы сможете находить возможности для арбитража. Например, возьмём этап «Купить К1 за К2» на Б1. В этом процессе заложена торговая комиссия биржи. Представьте, вы слышите, что условный Binance в честь Китайского Нового года отменил на неделю комисcию в парах BTC|USDT. Это сигнал, его стоит проверить, обсчитать связку и, если получается спред, то начать гонять депозит.

6. Международный арбитраж. Полный круг.

Связка считается полной и совершенной, если вы вернули деньги туда же, откуда взяли и таком же виде. Уточню, на ту же карту, в той же стране и в той же валюте. Давайте посмотрим как выглядит полноценная схема арбитражной связки со всеми элементами.

Теперь, имея полную картину, рассмотрим, какие субъекты задействованы в схеме.

• Банк отправитель. Список банков и действующих комиссий за SWIFT-переводы мы дадим в своём Telegram-канале.

• Биржа, на которой актив дешевле. Списки централизованных и децентрализованных бирж, которые, как правило, задействуются в связках, лежат здесь.

• Биржа, на которой актив дороже.

• Банк-получатель.

• Сервис для перевода фиатных денег между странами.

Стоит отметить, что в качестве примера приведена простейшая связка. Существуют цепочки из трёх-четырёх бирж + банков двух стран + несколько сторонних сервисов, по типу ADVcash.

Прибыль от связки, как вы уже могли догадаться считается по формуле:

Прибыль = (Цена продажи — Цена покупки) — Все сопутствующие комиссии.

7. Как реализовать связку?

С подобными финансовыми операциями вы можете справится и в одиночку. Существуют связки, для торговли которыми вам не придётся и вставать из-за компьютерного стола. Но лучше находить партнёров в других странах среди друзей или родственников. Так вы будете работать и развиваться быстрее.

Для осуществления полного круга вам понадобятся:

Карта иностранного банка. Открыть карту можно несколькими способами: при помощи специальных сервис, коих появилось очень много с 24 февраля; съездить за границу, открыть карту; попросить знакомых из необходимых стран. Кто-то находит людей, которые готовы давать свои карты в чатах Telegram, но я не советую вам прибегать к этому делу. У каждого человека при определённой сумме в руках заканчивается совесть, поэтому работайте с теми, кого вы знаете лично.

Карта российского банка. Думаю, с этим ни у кого проблем не возникнет.

Криптовалютный кошелёк. Как понять, какой кошелёк вам понадобится, как работают крипто переводы и как не ошибиться и не отправить деньги «в трубу» мы рассказывали тут.

Верифицированные аккаунты на биржах. Для вывода средств с биржи вам необходимо пройти процедуру верификации и KYC. Know your customer/client, знай своего клиента — обязательная проверка персональных данных клиента со стороны финансового института. В рамках процедуры используются документы, подтверждающие личность клиента, например, действующее удостоверение личности, водительские права и др.

8. Анализ рисков. Арбитраж — это законно?

Базовый риск — это убыток, понесенный из-за того, что цена токена упала во время перевода с биржи на биржу. Это может быть связано с ограничениями в работе биржи, с зависанием транзакции в блокчейне, вашей личной медлительностью и другими факторами, влияющими на скорость проведения сделки. Нивелирование данного риска и есть работа крипто арбитражника. Она заключается в постоянном поиске. Поиске способов пополнения фиата, снятия, переводов за рубеж, постоянный мониторинг акций, санкций и вытекающих из них условий денежных переводов.

Я слышал много вопросов от новичков о законности арбитража, и хорошо, что такие вопросы вообще задают! Потому что для большинства «менторов» в арбитраже блокировка по 115 ФЗ вовсе не кажется проблемой. Они регистрируют на дропов кучи карт и вешают ответственность за свои действия на их плечи. Стоп. Кто такие дропы? Это люди, которые готовы предоставлять свои аккаунты на биржах и банковские карты за процент от прибыли. И каково было моё удивление, когда я проверил спрос на такую сомнительную «должность». Ребята, в каждой стране СНГ вы без проблем найдёте такого ходока, тематические чаты разрываются от желания зарабатывать просто снимая деньги с карты. Однако, здесь есть подводные камни, о которых я говорил выше. Повторюсь: у каждого человека при определённой сумме в руках заканчивается совесть.

Вернёмся к 115 ФЗ. Это закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дело в том, что этот закон — это клеймо на вашей истории взаимоотношений с банковской системой. Но не все это понимают. В целом, блокировки снимаются. Насколько трудно и долго зависит от банка и от того, как вы будете обосновывать свой доход. Но они снимаются. Другой вопрос, что это клеймо останется с вами, и другие банки, продуктами которых вы захотите воспользоваться о нём тоже будут знать. Поэтому блокировать допускать просто нельзя. И это возможно.

Для банка важно понимать «экономическую целесообразность ваших действий» (цитата человека, входящего в руководство высшего звена одного из российских банков, с которым удалось пообщаться лично). Эту целесообразность вы можете показать с помощью документов, подтверждающих сколько вы на биржу средств завели и сколько вывели, и каким образом вы увеличили их количество. Тут вам помогут скриншоты с бирж, не стоит этого бояться, налоговая и банки уже давно знают о крипте и пусть и небольшими шагами, но всё же двигаются в сторону её регулирования. Поэтому даже скриншоты с бирж подойдёт в качестве доказательства.

Юридический риск вы можете закрыть знаниями законов и грамотным выстраиванием взаимоотношений с банком.

Вот тут будет ссылочка на полную версию 115 ФЗ. А для тех, кто не любит копаться в юридических текстах — можете почитать записки Тинькофф Банка о законе тут

9. Выводы.

Итак, проанализировав рынок крипты, мы поняли, что на сегодняшний день арбитраж является одним из наиболее доходных способов заработка. Он позволяет зарабатывать даже на падающем рынке. Но стоит понимать, что в арбитраже речь не идёт о каком-то пассивном доходе, как при инвестициях. Арбитраж — это полноценная занятость, но занятость, которая приносит хороший доход.

Стоит ли информация, продающаяся в курсах своих денег? Спорный вопрос. С одной стороны — всё это может сделать человек, который неплохо смыслит в крипте. Никаких дополнительных глубоких знаний просто не требуется. С другой стороны — есть большое количество тонкостей, начиная от выставления ордеров и прохождения KYC до внебиржевой торговли и юридических аспектов. Но десятки тысяч за pdf-файлы с инструкциями по регистрации на Binance — это перебор.

P.S. 15 января у нас вышла энциклопедия по криптовалюте, в которую мы поместили более двух лет нашего личного опыта в арбитраже. Там вы найдете подробную информацию о том, как самому искать и строить связки, как работать с банковскими картами, чтобы не ловить 115 ФЗ, а также кучу полезной теории по крипте. Спойлер — она не стоит ни 300.000 руб., ни 100.000 руб., ни даже 5.000 рублей. Ссылка на содержание здесь. Только тссс) Инфоцыганам не рассказывайте, они нас порвут.

Спасибо за прочтение и лайк. Подписывайтесь на наш Telegram-канал. На связи!

Арбитраж криптовалют представляет собой разновидность торговли, где используется разница ценовых уровней между различными биржами для извлечения прибыли. Эти расхождения цен называются спредами и присутствуют всегда и на любых рынках. Арбитражная торговля не только позволяет заработать, но и приносит пользу рынку, обеспечивая более или менее равный уровень цен между различными платформами.

В этой статье эксперты Profinvestment рассмотрели, как заработать на арбитраже криптовалют, какие есть стратегии и инструменты для этого. Способ на сегодня очень востребованный, а современные сервисы, такие как сканеры, существенно облегчают его применение.

Что такое арбитраж криптовалют

Идея заключается в том, чтобы получать выгоду из разницы цен на одну и ту же цифровую монету на разных биржах. Достигается это таким образом:

Спреды (разброс цен) при этом могут быть значительными, особенно если актив низколиквидный. Однако они быстро сглаживаются, благодаря большому количеству действующих на рынке арбитражных трейдеров. Важно быстро находить подходящие выгодные «связки» и осуществлять сделки.

Например, если биткоин продается по 20 200 $ на одной бирже и по 20 400 $ на другой, то описанная операция купли-продажи даст доход в размере 200 $. На самом деле чуть меньше – весь нужно учесть еще торговые комиссии.

Возможности для арбитража появляются зачастую в моменты высокой волатильности рынка. Нужно иметь в виду, что такой вид трейдинга имеет свои риски, хотя в целом они ниже, чем в обычном трейдинге, где нужно уметь предсказывать направление курса. В данном случае надо уметь вовремя отыскивать ценовые расхождения между криптобиржами.

Виды и стратегии заработка на арбитраже

Выделяют два основных типа криптоарбитража:

• Межбиржевый (кросс-биржевый). Трейдер покупает криптовалюту на одной бирже и сразу продает на другой, где цена выше. Для максимальной результативности необходимо иметь учетные записи и депозиты на обеих биржах, чтобы мгновенно использовать разницу в ценах.
• Внутрибиржевый (треугольный). Трейдер спекулирует на разнице цены актива по отношению к двум другим активам. Например, если биткоин стоит дороже по отношению к ETH, чем к USDT, то трейдер может купить биткоин в паре BTC/USDT, потом продать в паре BTC/ETH, а потом обменять ETH на USDT, получив в итоге прибыль.

Помимо этого, можно выделить p2p-арбитраж (используются p2p-биржи), а также пространственный арбитраж. Под пространственным понимают покупку и продажу криптовалют в разных местах по всему миру. К примеру, в Японии купить криптовалюту может быть выгоднее, чем в США или другой стране, если рассматривать покупку за фиат. Данный тип арбитражной торговли весьма узконаправленный, потому что гораздо быстрее и выгоднее не использовать фиат, а торговать только криптовалютой и стейблкоинами.

В любом случае перед тем, как начать зарабатывать на криптовалютном арбитраже, следует рассчитать потенциальную прибыль и убытки. Важно учитывать такие факторы, как:

• Торговые комиссии мейкера/тейкера на вывод средств.
• Комиссии за депозит (даже если биржа их не взимает, все равно потребуется обратить транзакцию при пополнении из кошелька).
• Комиссии за вывод.
• В зависимости от юрисдикции – налоги и другие правила.

Всё это может забрать до 15 % от итоговой прибыли. Вот почему важно находить самые выгодные возможности и стараться максимизировать доход.

Реальный пример арбитража на криптобиржах

Рассмотрим пример арбитража с токеном USDT на p2p-рынке.

Предположим, что можно купить 1 USDT по 63,12 руб, оплатив с Payeer, а продать за 66,77 руб, получив оплату на карту Тинькофф (использовалась криптобиржа Binance).

Теоретически, можно торговать так сколько угодно и зарабатывать, получая 1-3 % с каждой сделки. Однако по факту прибыль урезается за счет комиссий, также есть определенные лимиты по переводам. При частых операциях могут возникнуть вопросы по стороны банка. Ну и наконец, курсы постоянно меняются, одни арбитражные возможности пропадают, а другие появляются.

Другой пример – межбиржевый p2p-арбитраж:

Покупаем USDT на бирже Binance P2P по 62,06 руб.

И продаем на Huobi P2P по 71,3 руб.

Инструменты для заработка на арбитраже криптовалют

Пришло время рассмотреть конкретные сайты, сервисы и программы, которые используются для заработка на арбитраже криптовалют.

Биржи

Примеры бирж для заработка на арбитраже:

Если вы остановились на варианте с p2p-арбитражем, то наиболее удобны и распространены следующие p2p-платформы, дающие возможность зарабатывать на арбитраже:

• Binance P2P
• Bybit P2P
• OKX P2P
• Huobi P2P
• Garantex
• Kucoin P2P
• Bitget P2P

Обратите внимание, что арбитражная торговля с применением p2p может быть разной. Один вариант, это торговать между двумя независимыми друг от друга платформами, отыскивая среди пользовательских предложений самые дешевые на покупку и самые дорогие на продажу. Другой вариант подразумевает трейдинг в рамках одной платформы, скажем, Binance: вы покупаете на спотовом рынке по низкой цене и продаете через p2p по более высокой, получая доход.

Сканеры для поиска арбитражных связок

При сегодняшнем развитии крипторынка отслеживать арбитражные возможности ручными методами – занятие бесперспективное. Существует множество инструментов автоматизации, которые значительно упрощают и ускоряют процесс. Такие инструменты принято называть арбитражными сканерами или скринерами. Среди них есть как платные, так и бесплатные варианты. Некоторые специализируются именно на p2p-арбитражной торговле.

Примеры сканеров для поиска прибыльных связок:

Боты для арбитража

Итак, вы нашли арбитражные возможности для заработка. Но нужно понимать, что конкуренция в этой сфере очень высокая, и пока вы будете вручную создавать ордера на покупку и продажу, то с высокой долей вероятности упустите прибыль. Поэтому распространены специальные боты – трейдеры подключают их с помощью API к используемым биржам, должным образом настраивают, после чего боты автоматически отыскивают прибыльные связки и создают по ним сделки купли/продажи.

Примеры роботов, позволяющих заработать на арбитраже криптовалют:

Сколько можно заработать на криптоарбитраже

Опытные арбитражники зарабатывают ежемесячно по несколько тысяч долларов, но предсказать заранее, каким будет доход, нельзя.

Нормальной считается сумма заработка от 2 до 5 % с каждой сделки. Следовательно, итоговая прибыль зависит от количества сделок – насколько эффективно вы работаете, а также от расходов на комиссии, оплату ботов и т.д.

Имеет значение также и стартовый капитал. Иногда рекомендуют начинать с 2000-3000 тысяч долларов, но конечно, не у каждого новичка на старте есть такая возможность, поэтому можно начинать и с малого.

Полезные советы

Криптоарбитражная торговля сегодня вполне актуальный способ заработка, но его сложность со временем все увеличивается. Это связано с расширением количества рынков, криптовалют, торговых пар, повышением конкуренции. В то же время, число арбитражных возможностей на единицу времени тоже увеличивается, нужно только уметь их использовать.

Что нужно учитывать перед началом арбитражной торговли:

• Риски. Как и все торговые стратегии, арбитраж не лишен рисков, и вы можете столкнуться с убытками. Не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять.
• Комиссии и налоги. Это дополнительные расходы, которые могут отнять значительную часть прибыли, что необходимо также всегда помнить.
• Чем выше волатильность, тем больше возможностей. Арбитраж не столь актуален на стабильных рынках.
• Также очень важна высокая ликвидность на выбранных вами биржах и в нужных торговых парах. Иначе вам придется ждать исполнение своих ордеров дольше, чем хотелось бы, а это отражается на прибыли.

Уделяйте внимание выбору бирж для торгов. Проверьте, с какими странами работает платформа, требует ли она верификации личности, какой минимальный депозит, какие валюты и пары поддерживаются. Конечно, желателен высокий рейтинг и хорошая репутация платформы.

Преимущества и недостатки

FAQ

Заключение

Заработать на арбитраже криптовалют сегодня может практически каждый, но это нельзя назвать простым делом – требуется значительное погружение в сферу, изучение всех нюансов. Обязательно составить предварительный «бизнес-план» с учетом комиссий и других расходов, а также рисков, и только убедившись, что в текущих рыночных условиях возможно получение прибыли, начинать торговать с небольшого депозита. Со временем же можно развиться и сделать криптоарбитраж постоянным способом получения дохода, как сделали уже многие трейдеры. Что немаловажно, это не временный заработок – арбитраж будет существовать столько, сколько будут существовать крипторынок в целом.

С каждым годом криптовалюты предлагают все больше способов для заработка. Так, к уже привычному майнингу и стейкингу, трейдингу и фармингу,  добавилась торговля и запуск своих NFT-коллекций, а в 2023 году – торговля данными на Arkham.

Каждый из способов отличается сложностью, доходностью и порогом вхождения. Так майнинг требует крупных первоначальных вложений при почти полной пассивности, а трейдинг можно начинать хоть с $10, но полностью погружаться в процесс и обучение. 

В этой статье мы уделим внимание, еще одному классическому способу – арбитраж криптовалют. Узнаем что это, как заработать и реально ли им овладеть новичку.

Что такое арбитраж криптовалют

Для криптовалютного рынка характерна высокая волатильность – показатель изменчивости цены за короткий промежуток времени. Это значит, что в течение даже одного часа курс может меняться на десятки процентов, благодаря чему курсы на разных биржах могут отличаться, открывая возможности для арбитража крипты.

Арбитраж криптовалют – это онлайн-покупка криптовалюты в одной торговой паре и продажа в другой с целью получения прибыли на разнице курсов. Арбитраж отличается от трейдинга тем, что после покупки продажа актива совершается почти сразу, так как не требуется ждать роста или падения курса.

Разделяют два основных вида криптоарбитража:

• Внутрибиржевой арбитраж;
• Межбиржевой арбитраж.

Рассмотрим каждый из способов подробнее.

Внутрибиржевой арбитраж криптовалют

Сделки с криптовалютой проводят на одной бирже, но в разных торговых парах, используя, как правило, смежную криптовалюту. Например, обмен ETH на BTC, BTC на USDT, а затем USDT на ETH. Особенности способа:

• для поиска возможностей требуется определенный уровень опыта;
• комиссия оплачивается только за операции внутри биржи;
• нет необходимости выводить средства на другую площадку.

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Суть этого способа в том, что криптовалюту покупают на одной бирже, а продают на другой по более высокому курсу. Особенности этого метода:

• отслеживание возможностей проще, чем при внутрибиржевом арбитраже;
• при небольшой разнице между курсами обмен активов невыгоден;
• к тратам за комиссии за операции прибавляется комиссия за вывод, потому арбитраж между биржами требует больше вложений, чем внутренний.

ВАЖНО! В таком случае трейдер платит еще комиссию за вывод с биржи, поэтому арбитраж между биржами криптовалют требует больших вложений, чем внутрибиржевой.

Также, при межбиржевом арбитраже есть возможность вернуть вырученные средства на первую биржу и сделать еще один круг. Но из-за комиссий делать это нужно осторожно и все детально просчитывать. Ко всему прочему, придется учитывать сроки вывода криптовалюты с одной биржи и сроки зачисления ее на другую.

Видео про арбитраж криптовалют — как заработать Новичку!

Откуда берется разница курсов при межбиржевом арбитраже

Значительная разница курсов между биржами возникает при высокой торговой активности, например, когда криптовалюты сильно возрастают или падают в цене, или если крупные игроки (киты) продают криптовалюту на большую сумму на какой-нибудь бирже, влияя на курс. Такие случаи на крипторынке – не редкость, но «арбитражные окна» открываются только на ограниченное время, которое может длиться всего несколько часов.

ВНИМАНИЕ! В случае, если пользователь не успевает за это время обменять криптовалюту на биржах, то он несет риски, связанные с оплатой комиссии: за торговлю и вывод средств, а в некоторых случаях и за пополнение баланса.

Примеры арбитража

Механизм работы сводится к нескольким простым шагам, с которыми справится любой новичок. Ниже мы приведем шаги, которые нужно совершить пользователю при межбиржевом арбитраже криптовалют.

1. Промониторьте курсы криптовалют на разных биржах.

Это можно сделать с помощью любого сайта для арбитража криптовалют, например, обозревателей CoinMarketCap, CoinGecko или CryptoCompare.

2. Найдите торговые пары, в которых курс криптовалюты отличается.

Желательно, чтобы курс между биржами отличался на 3% и более процентов. В остальных случаях разница между курсами может не покрыть расходы на комиссию. Но точное число рассчитывает сам трейдер, основываясь на сумме доступных средств и расходов. 

Рассмотрим ситуацию. Самый высокий курс Bitcoin на скрине ниже на бирже Bithumb, а самый низкий – на Kraken. 

$57 851 / $54 886 * 100% = 5,37%

Курс отличается более чем на 3%. Значит, нам подходит.

3. Купите на первой бирже BTC за USD

Допустим, вы купили 0,1 BTC за $54 886 на бирже Kraken, заплатив 0,2% за комиссию, согласно политике криптобиржи – $10,98:

0,1 BTC — 0,2% = 0,0998 BTC 

4. Переведите BTC на другую биржу и продайте монеты.

На бирже Bithumb Bitcoin торгуется по курсу $57,851. Но в этот раз вы платите не только за обмен, но и вывод средств. В итоге, вы заплатили 0,0005 BTC за вывод с криптобиржи, а потом еще 0,1% за второй обмен:

0,0998 BTC — 0,0005 BTC — 0,1% = 0,0992 BTC

Вы продали 0,0992 BTC по курсу $57 851 и получили $5 738. Теперь давайте посчитаем, сколько получилось заработать:

$5 738 — $5 488 = $250 или около4,5% от суммы вложений. Довольно неплохо.

Заработок на арбитраже криптовалют

Для заработка на арбитраже необходимо правильно посчитать разницу между курсами с учетом комиссий – чтобы доход был выше всех расходов. При этом в приведенном примере указан лишь примерный доход, который не учитывает несколько факторов. 

Например, мы не учитывали ценовой спред – разницу между минимальной ценой ордера на продажу (Ask) и максимальной ценой ордера на покупку (Bid).

Подводные камни арбитража на биржах криптовалют

Помимо расходов на комиссии, необходимо учитывать ряд других факторов:

• Спред между ценами криптовалюты;
• Плотность биржевого стакана (ликвидность);
• Скорость вывода и пополнения на биржах;
• Доступность пополнения/вывода.

Спред

Спред – это разница между самой лучшей ценой на продажу и покупкой криптовалюты.

Чем больше капитализация криптовалюты и чем больше ее ликвидность, тем ниже, как правило, спред. Однако в периоды повышенной волатильности ценовой спред может увеличиться, предоставляя больше возможностей для арбитража криптовалют. Но риски для трейдера будут выше, поскольку спред может в любой момент уменьшиться.

Ликвидность

Ликвидность определяет, насколько быстро трейдер может продать актив по актуальной цене на бирже. Чем выше ликвидность, тем больше плотность биржевого стакана. Это значит, что для резкого изменения курса потребуется продажа больших сумм криптовалюты, а следовательно, будет больше времени для маневров.

Например, на бирже Bithumb сумма ордеров варьируется от 0,005 BTC до 0,19 BTC, что довольно мало по меркам крипторынка. То есть достаточно продать всего примерно 0,085 BTC, чтобы снизить курс биткоина на 0,6%.

У менее популярных альткоинов ликвидность меньше, поэтому спред зачастую бывает больше, что открывает возможности для более высокого заработка, но и несет дополнительные риски для арбитражеров. 

Скорость вывода и пополнения

На крупных криптобиржах обычно быстро выводят средства – за 5-5 минут. Но следует учитывать, что много других трейдеров занимаются арбитражем, а в периоды повышенной волатильности активнее выводят/пополняют средства, что влияет на скорость выполнения заявок.

СОВЕТ! Перед тем, как совершать операции, нужно провести тестовый арбитраж крипты с небольшой суммой, которой вы готовы рисковать, чтобы проверить, насколько быстро операторы на биржах выведут и пополнят средства на аккаунтах.

Доступность пополнения/вывода

Иногда, когда курс криптовалют на разных биржах  сильно отличается, на бирже, которая стала причиной большого дисконта, могут закрыть кошельки для вывода и пополнения. 

СОВЕТ! Всегда нужно проверять доступность пополнения и вывода, прежде чем арбитражить. Если кошелек будет недоступен для пополнения, а вы отправите на него средства, то они могут надолго «зависнуть».

Схемы арбитража криптовалют в 2023-2024 году

В этом разделе приведем популярные схемы и связки криптоарбитража среди трейдеров. При достаточном опыте и желании каждую схему можно модернизировать и настроить под себя. Но на начальных этапах лучше всего использовать проверенные схемы.

Игра на межбиржевом спреде

Эту схему мы описали в примере выше: вы продаете криптовалюту по более низкому курсу на одной бирже и продаете по более высокому курсу на другой. Эта самая простая схема, но разница между курсами у крупных криптовалют возникает не часто. Поэтому трейдерам приходится долго мониторить, прежде чем они найдут арбитражное окно, или выбирать менее ликвидные активы.

Арбитраж криптовалют в 2023 году между разными биржами более чем актуален. На рынке много крупных игроков с высокой ликвидностью и новых проектов в сфере торговли.

Внутрибиржевой арбитраж

Эту схему еще называют синтетический арбитраж. Котировки той или иной криптовалюты могут отличаться и на одной бирже. В этом случае возникает биржевой треугольник: трейдеры используют промежуточную пару. Например:

• Сначала трейдер покупает BTC за USDT;
• Затем обменивает BTC на ETH;
• И продает ETH за USDT.

Эта схема намного сложнее для новичков, поэтому зачастую трейдеры используются сайты для арбитража криптовалют или боты.

Биржевые депозиты

Допустим, вы холдите USDT на одной криптобирже, а BTC на другой. Тогда, если на второй бирже курс BTC вырастает и отличается от курса на другой бирже больше, чем сумма комиссии, то трейдер может купить BTC на первой бирже по более низкому курсу, и продать криптовалюту на другой по более высокой цене и заработать на этом.

Этот метод подойдет в случае, если ваш депозит распределен по разным площадкам.

Статистический арбитраж

Эта схема может показаться сложной для новичков, поэтому лучше начинать с более простых способов, а по мере развития навыков переходить к более сложным схемам. 

Суть статистического арбитража в том, что трейдеры находят корреляцию между ценовой динамикой различных криптовалют. Например, нередко во время активного роста курса биткоина (BTC) цена альткоинов может падать и наоборот. Когда цена BTC падает относительно цены ETH, трейдер покупает биткоин, чтобы увеличить его количество. А затем при падении курса Ethereum в паре ETH/BTC выкупает монеты обратно, еще больше увеличивая их сумму.

Выбор биржи и подбор криптовалют

Выбор бирж для криптоарбитража – важный этап подготовки. Ведь от того, насколько быстро вы сможете обменять криптовалюту будет зависеть ваш доход. Если вывод с криптобиржи занимает длительное время, то курс криптовалюты может сильно измениться, и вы упустите шанс или вовсе понесете убытки. 

Поэтому нужно выбирать только проверенные криптобиржи с высокой ликвидностью. Вот список крупнейших криптобирж по торговым объемам согласно рейтингу CoinMarketCap:

1. Binance
2. Coinbase Exchange
3. Kraken
4. KuCoin
5. ByBit
6. OKX
7. Bitstamp
8. Gate.io
9. Bitfinex
10. Gemini

Для арбитража криптовалют в Украине вы можете использовать любые местные или международные биржи.

Критерии выбора биржи

Для быстрого и удобного арбитража без высоких рисков, биржа должна соответствовать таким критериям как:

• Низкие комиссии за торговлю, пополнение и вывод;
• Быстрая скорость пополнения/вывода;
• Отсутствие проблем с депозитами;
• Высокая плотность биржевых стаканов и большие объемы ордеров;
• Легальность.

Как выбрать валюту

Чтобы выбрать подходящий актив для криптоарбитража, используйте сайтыдля арбитража криптовалют, мониторинга курсов или специальный сканер, которые отслеживают курсы криптовалют на разных криптобиржах. (о них подробнее поговорим в следующем разделе) 

Список полезных сайтов, на которых можно отслеживать рыночные цены:

• CoinMarketCap
• CryptoCompare
• CoinGecko

Инструменты (софт) для арбитража криптовалют

Чтобы арбитраж крипты был более эффективным, трейдеры используют вспомогательные программы, который позволяет частично автоматизировать мониторинг:

• Сканеры
• Боты для криптоарбитража
• Инструменты для сравнения курсов

Сканеры

Сканер арбитража криптовалют мониторит курсы на нескольких биржах и выявляет пары, в которых цены отличаются сильнее всего. Некоторые сканеры предоставляют доступ к торгам и выводу через API, чтобы упростить и ускорить процесс для трейдеров.

Наиболее эффективно использовать сканер при межбиржевом арбитраже криптовалют.

Торговые боты для арбитража криптовалют

Арбитражный бот может не только выявлять разницу между курсами на разных криптобиржах, но и проводить операции самостоятельно, без участия трейдера. Роботы реагируют быстрее людей и могут мониторить крипторынок круглосуточно, увеличивая потенциальный доход. 

Но бот для межбиржевого арбитража криптовалют требует настройки. Не у любого новичка получится правильно выставить параметры для автоматической работы, если ранее он сам не занимался арбитражем.

Инструменты для сравнения курсов

О таких инструментах для арбитража мы писали в предыдущем разделе. Это самый простой способ отслеживать курсы криптоактивов, с которым справится любой новичок. Их главное преимущество – экономия времени, необходимого для совершения сделки, поскольку программы позволяют обнаруживать подходящие пары за миллисекунды.

Плюсы и минусы криптоарбитража

Расскажем о плюсах и минусах криптовалютного арбитража.

Плюсы

• Относительная простота для новичков;
• Возможность быстро получить прибыль при небольших рисках;
• Не нужно проходить обучение трейдингу и инвестированию в криптовалюты;
• Не требует больших вложений.

Минусы

• Риски потерять деньги или упустить прибыль, если биржа надолго задержит вывод/пополнение средств или вовсе отключит временно кошельки;
• Риск быстрого падения курса криптоактивов;
• Возможно длительное ожидание арбитражных возможностей.
• Другие причины, связанные с неопытностью или невнимательностью новичков.

Выводы

В этой статье мы рассказали как и с помощью каких инструментов заработать на арбитраже. Освоить этот метод может каждый. 

Преимущество криптоарбитража перед другими способами заработка на криптовалютах кроется в простоте и меньших рисках для новичков. Молодые инвесторы и трейдеры часто теряют деньги, например, инвестируя в криптоактивы перед коррекцией или вкладывая большие средства в майнинговое оборудование. Арбитраж позволяет избежать этого: снизить потенциальные риски и сумму входа для первых сделок.

Многие слышали слово «арбитраж», но не все понимают, что это такое на самом деле. Арбитраж криптовалюты — это способ заработка на разнице цен криптоактивов, которая существует здесь и сейчас. К примеру, 1 BTC на Binance стоит $25500, а на Huobi – $26000. Тогда можно купить биткоин на Binance и тут же продать его на Huobi, и получить 500 долларов прибыли. Это и есть простейший вариант арбитража криптовалют.

Но на практике всё гораздо сложнее.

Чтобы заниматься арбитражем, нужно хорошо понимать принципы работы криптовалютных бирж и рынка в целом, и уметь быстро реагировать на любые события и изменения. В этой статье мы в доступной форме расскажем, как именно зарабатывать на арбитраже криптовалют, с чего начать и какие существуют «подводные камни».

Что такое арбитраж криптовалюты

Прежде всего разберёмся с терминами, которые мы для упрощения будем использовать дальше в тексте. Полный список ищите в нашем блоге.

• Фиат — классические деньги, т.е. рубли, доллары, евро и т.д.
• Круг — завершённый алгоритм действий по арбитражу криптовалют с возвратом средств в исходную точку и фиксацией полученной прибыли или убытка.
• Связка — это последовательность торговых операций, которая позволяет завершить один полный круг арбитража и зафиксировать прибыль.
• Спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи в арбитраже криптовалют.
• Мейкер — трейдер, который торгует по своим собственным объявлениям.
• Тейкер — трейдер, который откликается на уже готовые объявления.
• Зелёный стакан — здесь вы покупаете криптовалюту тейкером, а продаёте мейкером.
• Красный стакан — наоборот: тейкеры продают, а мейкеры покупают.
• Дроп — человек, на которого вы оформляете банковскую карту.

Арбитраж криптовалют — это торговля криптой с целью заработка на разнице цен. То есть суть арбитража — быстро покупать там, где дешевле, и продавать там, где дороже. Этот принцип работает не только на криптовалютном рынке, но и в любой сфере торговли. В этом смысле система арбитража криптовалют схожа, например, с арбитражом трафика. Главное — успеть завершить круг до того, как разница в ценах исчезнет. Теперь рассмотрим, какие виды арбитража бывают:

Классический криптовалютный арбитраж: здесь вы покупаете криптовалюту на одной бирже, а продаёте на другой. Если разница цен превышает затраты на различные комиссии (на споте, на ввод и вывод криптовалюты), то такой круг считается выгодным. То есть задача — найти отклонение цены на конкретную котировку на различных биржах. Главное отличие этого вида от всех последующих — сделки проходят без участия фиатных средств. На 2023 год этот рынок полностью автоматизирован. Это означает, что даже если и появляется какая-либо прибыльная связка, боты тут же начинают её отрабатывать, быстро делая её невыгодной. Поэтому даже если вы нашли выгодную стратегию, через буквально 5 минут это может поменяться.

P2P-арбитраж: это заработок на обмене криптовалюты на фиат и наоборот напрямую между трейдерами. Есть разные P2P-биржи, обменники, фиатные валюты, криптовалюты и платёжные средства. Из-за разницы курсов и предложений появляются спреды между биржами, стаканами, платёжными средствами и так далее. Таким образом, определённая комбинация действий позволяет извлекать прибыль. P2P-арбитраж можно разделить на несколько стратегий:

• Внутрибиржевой P2P-арбитраж: торговля криптовалютами внутри одной P2P-биржи.
• Межбиржевой P2P-арбитраж: покупка крипты на одной бирже с последующей продажей на другой.
• Международный P2P-арбитраж: это разновидность арбитража криптовалют и фиатных денег, осуществляемая между двумя и более странами.
• «Уличный» P2P-арбитраж: обмен криптовалюты на фиатные средств вне обменников и бирж.

Все стратегии могут и должны комбинироваться между собой. Всё ограничивается лишь вашей фантазией.

Как зарабатывать на арбитраже криптовалют

В зависимости от стратегии, процесс заработка может отличаться. Главный принцип — это точный расчёт всех действий, комиссий и курсов. Только после того, как вы на 100% уверены в круге, можете приступать к работе.

Классический криптовалютный арбитраж подразумевает использование специального софта, который находит связки и даже сам их прокручивает. Мы крайне не советуем заниматься данным видом заработка вручную.

В случае внутрибиржевого P2P-арбитража есть несколько классических связок. Обратите внимание, что они даны лишь в качестве примера, для понимания общих принципов. 

1. В качестве мейкера купить USDT в красном стакане, а продать в зелёном стакане. Почему мы продаём там, где написано «купить», а покупаем там, где написано «продать»? Это и означает мейкер — мы торгуем по собственным объявлениям. В этом случае стаканы для нас меняются местами. Проще говоря, наша задача — купить USDT дешевле, продать USDT дороже внутри одной биржи, прям как делают банки или сервисы обмена валюты.

1. Купить USDT за Тиньков, а продать за Райффайзен. Здесь суть в том, что мы ищем арбитражные возможности между платёжными средствами.

1. Купить USDT на P2P-бирже, затем на спотовом рынке переконвертировать USDT в BTC и продать его дороже. Для упрощения подсчётов — какую криптовалюту лучше покупать, а какую продавать, мы разработали расширение, которое делает это за вас. Связка подойдёт для получения мерчанта, поскольку нам не принципиально покупать USDT мейкером.

Наибольший эффект даёт комбинация всех трёх связок. 

В межбиржевом арбитраже работают те же самые приёмы, но мы в связку добавляем вторую биржу. Будьте внимательны: за перевод криптовалюты с одной биржи на другую взимается комиссия.

Международный арбитраж намного труднее. Как правило, в одиночку реализовать круг сложно. Это работа для двух сторон, которые находятся в разных странах. Для наглядности приведём один из классических кругов:

1. Через SWIFT или специальные сервисы (Unistream, Золотая Корона и т.д.) отправляем фиатные средства за границу.
2. За границей принимаем эти деньги на местную карту или отправляемся в оффлайн обменник, в котором меняем местную валюту на криптовалюту.
3. Продаём криптовалюту за изначальный фиат, который мы использовали.

Такой вид  P2P-арбитражf криптовалют не подходит для новичков, нужно учитывать слишком много факторов: надёжность принимающих сторон, застревающие в пути SWIFT-переводы и т.д.

С чего начать арбитраж криптовалют

Советуем идти поэтапно:

1. С нуля успешно арбитражить у вас не получится. Разберитесь с основами: ввод и вывод крипты, сети, комиссии, кошельки. Помните, что USDT TRC-20 и USDT ERC-20 — это разные вещи.
2. Обзаведитесь ликвидными платёжными средствами. Для России это, в первую очередь, карты банков Тиньков, Сбербанк и Райффайзен. Но всё может в любой момент поменяться — всегда следите за рынком и отмечайте популярные в данный конкретный момент, что популярно, а что нет.
3. Составьте список всех P2P-бирж, которые доступны в вашем регионе. Зарегистрируйтесь на них, пройдите все необходимые этапы верификаций. Затем изучите все комиссии. Также обратите внимание, что, например, на Bybit даже для торговли тейкером у вас должны быть заморожены в качестве страхового депозита 100 USDT. Большая часть арбитражников используют Binance. Но у нас в блоге есть подборка бирж, которые могут быть хорошей альтернативой ТОП-1 площадке.
4. Изучите интерфейс P2P-бирж и процесс проведения сделок. Научитесь работать со стаканами, фильтровать объявления, понимать, кто вам конкурент, а кто нет.
5. Выделите бюджет на обучение и возможные ошибки. Для этого хватит 5-10 тысяч рублей. Затем вы можете, с ростом количества знаний и успешных сделок, увеличивать свой оборотный капитал.
6. Теперь можете приступать к изучению рынка и к первым своим сделкам.
7. После первых ваших успехов нужно задуматься: хочу ли я работать с дропами? Потому что, при активной работе, блокировка карт — это лишь вопрос времени. Бояться блокировок не нужно — это часть работы.

Как искать связки для арбитража криптовалют

Любую связку можно оценивать по следующим критериям:

1. Доходность
2. Ликвидность
3. Простота реализации

Дело тут в том, что в любой, даже хорошей связке чем-то одним придётся пожертвовать. Хотите доходную связку? Она будет или сложная или неликвидная. Хотите ликвидную связку? Скорее всего она будет давать минимальный спред, что потребует от вас большой вовлечённости и времени.

Связки можно искать вручную или с помощью различных сервисов. Изучите цены на всех P2P-биржах, сравните стаканы, платёжные средства, криптовалюты, тарифы банков: лимиты, стоимость обслуживания, комиссии. На основе этого сделайте выводы:

• Где и как выгоднее всего закупить, а потом продать криптовалюту?
• Сколько я потрачу на комиссии?
• Обеспечивает ли рынок достаточную ликвидность на каждом из этапов?
• Есть ли у меня все необходимые инструменты для осуществления этой связки?

Это базовый подход к ручному поиску связок. Со временем вы будете замечать закономерности и понимать, какие связки заведомо выгодные, а какие нет.

Но есть сервисы, которые всю эту работу делают за вас. Эти сервисы мониторят рынок в режиме реального времени. Затем, на основе собранных данных, могут вам выдавать связки с подробной пошаговой инструкцией: что, где и как купить и продать. Вы можете гибко настраивать Telegram-оповещения, чтобы не пропустить момент, когда на рынке наблюдаются высокие спреды.

Риски арбитража криптовалют

Теперь о плохом. Несмотря на кажущуюся простоту, арбитраж криптовалют не лишен недостатков. Чем он опасен? Выделим 3 самых основных фактора:

1. Риск мошенничества: в сфере очень много скамеров, которые, пользуясь неопытностью новичков, воруют деньги. Перейдите к нам в Telegram и скачайте PDF-памятку. После того как вы её прочтёте, вы поймёте все стратегии обмана, поймёте чего стоит опасаться и как от этого защищаться.
2. Волатильность рынка: даже если ваш круг длится не более часа, помните, что мы имеем дело с криптовалютой. А значит с чудовищной волатильностью. Вы можете купить крипту и пока будете её продавать она упадёт в цене. Бояться этого не нужно. Защита от волатильности — хеджирование. В момент, когда вы покупаете криптоактив, открывайте шорт на этот же актив с минимально возможным плечом.
3. 115-ФЗ: самый главный минус, если мы говорим про P2P-арбитраж в России. При активной работе ваши банковские карты будут неизбежно блокироваться на основании 115 Федерального Закона. На текущий момент не существует способа избежать этих блокировок, кроме работы с дропами. Хоть это и решение, мы не призываем вас совершать какие-либо действия по покупке банковских карт. Все действия вы совершаете на свой страх и риск.

Советы для успешного арбитража криптовалют

Полезные лайфхаки, которые мы советуем применять в работе:

• Использовать сразу несколько арбитражных стратегий.
• Начинать с минимальных сумм.
• Постоянно изучать новости и тенденции крипторынка. Научиться делать выводы: как то или иное событие повлияет на рынок арбитража.
• Сравнивать комиссии и условия на разных биржах, выбирать оптимальные.
• Использовать инструменты автоматизации для ускорения и упрощения сделок.
• Если работаете не с USDT, то хеджироваться. То есть одновременно открывать короткую позицию на тот актив, который вы покупаете.
• Вести отчётность в таблице.
• Во время сделок будьте вежливы с контрагентами. Нарабатывайте постоянных клиентов, которые будут лояльны к вам и работать на ваших условиях.
• Сохранять все скриншоты операций с бирж и банковских приложений.
• На некоторых биржах, в частности Binance необходимо получить статус мерчанта. Это проверенный платформой торговец, который получает сниженные комиссии, отсутствие заморозки криптовалют после их покупки мейкером и т.д.

Стоит ли заниматься арбитражём криптовалют

Учитывая тот факт, что карты блокируются по 115-ФЗ, арбитраж криптовалют вам подойдёт только в тех случаях, если:

• Вы понимаете все последствия таких блокировок.
• Вы готовы работать с дропами и вас это не смущает.
• Вы готовы уделять этому делу много времени. Арбитраж это даже не близко пассивный заработок. Он требует от вас максимум времени и сил.
• Вы живёте и работаете в тех странах, где не существует блокировок, аналогичных нашему 115-ФЗ.

Арбитраж криптовалют это не то занятие, которым может заниматься каждый. Помните, что вы можете потерять часть средств, ввиду закрытия площадок (вспоминаем Bitzlato). Также дропы могут скамить фактических владельцев карт. А рынок постоянно меняется, появляются новые правила, новые ограничения и т.д. Нужно быть гибким и относиться ко всему этому как к  части рабочего процесса. И если вы готовы ко всем трудностям, то данный вид заработка непременно стоит рассмотреть.

Главные плюсы:

• Прибыль вы получаете здесь и сейчас.
• В отличие от товарного бизнеса, вы работаете в деньгах. То есть вы не вкладываете какую-либо сумму и ждёте пока она окупится.
• Доходность может быть вплоть до 50-80% к вашему капиталу в месяц. Чем больше оборотных средств, тем проценты ниже.
• Арбитраж будет актуален всегда.
• Можно заниматься практически из любой точки мира, где есть доступ в интернет.
• Параллельно с заработком получите полезные знания, которые сможете применять и в других сферах.
• Масштабирование: вы можете организовать команду, где люди будут работать уже за вас.

Арбитраж криптовалют мало чем отличается от любого другого бизнеса: здесь есть риски, стратегии и, конечно же, выгода. А пробовать или нет – решать вам! 

​

Значительные колебания котировок на криптовалютном рынке позволяют получать доход не только за счет изменений между ценой покупки и ценой продажи монет, но за счет разницы между стоимостью одной и той же криптовалюты на разных торговых площадках.

Такой вид торговли называется арбитраж. Разбираемся вместе с экспертами, как работает арбитраж криптовалюты и зачем инвесторы его используют.

Что такое арбитраж криптовалюты

Арбитраж (от фр. arbitrage — «справедливое решение») — это торговый метод, основанный на проведении разнонаправленных сделок с подобными активами при возникновении в их стоимости финансовой разницы.

Арбитраж появился на фондовом рынке, но используется также и на криптовалютном рынке.

Метод позволяет трейдерам извлекать прибыль из различий в ценах на одни и те же активы на разных рынках или площадках. Цель арбитража заключается в покупке актива по более низкой цене на одной бирже или за один метод оплаты и продаже на другой бирже или за другой метод оплаты. Таким образом, участник торгов получает прибыль от разницы в ценах.

Соответственно, арбитраж криптовалют — это торговля на разнице курсов одними и теми же криптомонетами для получения прибыли.

Руководитель торговой платформы Cryptorg Андрей Подолян поясняет, что разница может возникать из-за недостатка ликвидности на одной из бирж или чрезмерной активности крупного покупателя или продавца.

Также сильное влияние на разницу курсов оказывают отсутствие единой централизованной биржи и отличия в спросе на разных площадках, добавляет глава сервиса Satoshkin Дмитрий Степанин. Разница в котировках может быть из-за того, что торги той или иной криптовалютой идут к разным монетам/валютам (например, USDT и доллар).

Кроме того, разница в курсах криптовалют при пересчете в национальные валюты может составлять до нескольких процентов, замечает исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев. «Это связано со множеством факторов, главным из которых является невозможность прямого вывода и ввода средств для их обмена на криптовалюты», — поясняет он.

Особенности арбитража на рынке криптовалют

К особенностям криптовалютного рынка можно отнести высокую изменчивость, круглосуточную работу торговых площадок (в отличие от традиционных бирж с ограниченным графиком работы) и мультивалютность (множество комбинаций криптовалютных пар). Все это создает дополнительные возможности для арбитража.

Степанин отмечает, что арбитраж криптовалют может быть более привлекательным и более рискованным из-за высокой изменчивости, но требует более тщательного анализа и быстрой реакции из-за непостоянства рынка. В то же время арбитраж на фондовом рынке, по его словам, может иметь более стабильные и предсказуемые условия, но меньшую прибыльность.

Стратегии арбитража криптовалюты

Трейдер может отслеживать разницу в котировках как самостоятельно, так и с помощью автоматизированных систем — ботов. Как правило, арбитражные возможности отслеживают боты, так как отреагировать оперативно на разницу курсов вручную слишком трудозатратно, отмечает Подолян.

По его словам, чем быстрее у торговца вычислительные мощности робота, тем больше вероятность, что именно его бот получит прибыль и успеет быстрее всех совершить нужную сделку. При этом сами биржи часто используют собственные алгоритмы для устранения таких биржевых несовершенств, добавляет эксперт.

Виды арбитража

Арбитраж криптовалют можно классифицировать по нескольким категориям:

По направлению работы:

• межбиржевой;

Межбиржевой арбитраж предполагает использование для торговли нескольких площадок. Чем больше площадок использует участник торгов, тем больше вероятность обнаружить существенную разницу в котировках.

У этого вида арбитража есть недостатки: ограничения со стороны торговых платформ (блокировка), риск задержки вывода средств и комиссии за сделки и межбиржевые операции.

• внутрибиржевой;

Внутрибиржевой арбитраж предполагает проведение сделок внутри одной торговой платформы. Трейдер получает прибыль за счет разницы в курсах при использовании нескольких торговых пар.

Внутрибиржевой арбитраж, как правило, привлекательнее межбиржевого с точки зрения комиссий. Недостаток этого вида арбитража — ограничения со стороны торговых платформ.

• мультивалютный межбиржевой.

Мультивалютный межбиржевой арбитраж сочетает межбиржевой и внутрибиржевой арбитражи, то есть торговец проводит серии сделок, используя несколько криптовалют и несколько криптовалютных бирж. Этот вид арбитража технически более сложный, поэтому, как правило, для него применяются торговые боты.

По схеме работы:

• простой;

Простой арбитраж основан на поиске разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах и ее использовании для получения прибыли.

• сложный;

Сложный арбитраж осуществляется путем одновременного выполнения нескольких сделок на различных рынках для извлечения прибыли из разных активов. В этом случае трейдер может создать сложный арбитражный портфель.

• треугольный.

Треугольный арбитраж основан на использовании различных пар активов для создания треугольника сделок, при которых трейдер может получить прибыль от разницы в ценах между активами. Такие сделки совершают алгоритмы, а не участники торгов вручную.

Например, алгоритм покупает биткоин за USDT, затем продает его за «эфириум», а затем выводит «эфириум» в USD. «Если арбитраж был удачным, то у трейдера должно стать больше USDT на балансе», — говорит Подолян. При этом он добавляет, что доходность арбитража сильно отличается и зависит от опыта и знаний торговца. Некоторое время доходности может не быть вовсе, предупреждает он. Кроме того, высок риск получения убытков из-за сильной изменчивости рынка. Возможности получения дохода, по словам эксперта, появляются во время сильных биржевых потрясений.

Как происходят арбитражные сделки

Совершать арбитражные сделки технически могут и начинающие, и опытные криптовалютные трейдеры, отмечают эксперты, но для этого необходимы профессиональные знания и подготовка.

Степанин отмечает, что для успешного арбитража важны понимание основ трейдинга и криптовалютного рынка, знание регулирования в данной сфере. Также необходимы первоначальный капитал для работы и приобретения ботов. Кроме того, могут появиться дополнительные расходы, например на комиссии.

Подолян отмечает, что самый простой способ арбитража сводится к покупке популярной криптовалюты (например, биткоина или USDT) за различную фиатную валюту и продаже ее на другой бирже. Однако важно правильно определить момент для совершения такой сделки.

Какие программы могут понадобиться для криптовалютного арбитража

Для успешного арбитража может понадобиться использование специализированных программ.

К ним относятся:

• сканеры курсов и другие программы для сравнения котировок;

Они позволяют торговцу сравнивать курсы и на основе этой информации самостоятельно принимать решения.

• торговые боты для арбитража.

Торговые боты полностью автоматизируют межбиржевые и внутрибиржевые сделки. При этом у многих платных ботов есть демоверсии для знакомства с той или иной программой.

Риски при арбитраже криптовалюты

Арбитраж криптовалюты может принести убыток в случае блокировки сделок, а также в случае резкого изменения курса национальной валюты не в пользу торговца.

Степанин отмечает, что в арбитраже также есть риск столкнуться с мошенниками и мошенническими проектами. Кроме того, время от времени торговые площадки могут столкнуться со сбоями, что может оказать негативное влияние на стратегию арбитража. При этом каждая биржа берет комиссии за сделки, возможны расходы на вывод средств или конвертацию валюты, что тоже надо учитывать в работе.

«Существуют и правовые риски, так как необходимо соблюдать законы и правила в своей юрисдикции», — предупреждает эксперт.

По мнению Менделеева, два основных риска при арбитраже — действия мошенников и возможная временная блокировка средств в рамках федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов».

Как устроен арбитраж криптовалют: главное

• Арбитраж криптовалют — это торговля на разнице курсов одних и тех же криптомонет для получения прибыли.
• Для совершения сделок с арбитражем криптовалюты необходимо изучить основы трейдинга и принципы работы арбитража. Участник торгов должен понимать порядок и смысл своих действий.
• У арбитража криптовалют высокие риски мошенничества и сбоев в системе криптобирж.
• При арбитраже криптовалют важно оперативно реагировать на изменения на рынке, выстроить собственную стратегию работы, а также соблюдать риск-менеджмент, подчеркивает Степанин.

С помощью сервиса Банки.ру вы можете найти подходящую дебетовую или кредитную карты, подобрать вклад или накопительный счет, глубже изучить тему инвестиций, а также узнать ситуацию на рынке металлов, валюты и недвижимости.

Еще по теме:

Внимание! Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, организации, сервисы (сайты, ресурсы), сделки либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), Банки.ру не осуществлял проверку упомянутых сервисов и организаций. Определение соответствия финансового инструмента, сделки либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей.

Банки.ру не несет ответственности за информацию, предоставленную в настоящей статье, за возможные убытки в случае совершения операций, сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Мнение экспертов, упомянутых в статье, может не совпадать с вашим мнением или мнением редакции. Материал приведен исключительно с ознакомительной целью и не подразумевает побуждения к совершению каких-либо операций. Торговля криптовалютой обладает существенным риском полного обесценения в случае потери доверия к ней пользователей и потери всех вложенных средств.